A、核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
B、登记客户身份基本信息
C、留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
D、了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
答案：ABCD
A、核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
B、登记客户身份基本信息
C、留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
D、了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
答案：ABCD
A. 对
B. 错
A. 实名账户
B. 匿名账户
C. 真名账户
D. 假名账户
A. 甲公司于2010年4月10日向丁某转账21万英镑
B. 乙某于2010年3月15日到某银行将其到期的60万元存款本息取出，并存入丙某的活期账户。该银行未发现该笔交易有可疑之处
C. 丁某于2010年4月1日持长城借记卡在美国刷卡2万美元买了一辆汽车，并将该汽车送给其在美国读书的儿子。发卡行认为该笔交易不可疑
D. 甲某于2010年3月1日持一张已到期的200万元定期存单，到银行直接把这笔存款的本金及利息一起存入他在该银行的活期账户。该银行未发现该笔交易有可疑之处
A. 了解你的客户
B. 大额现金交易报告
C. 可疑交易的分析
D. 与司法机关全面合作
A. 对
B. 错
A. 联网核查系统
B. 以往警方是否调查过可疑账户
C. 互联网信息
D. 当地传闻和媒体报道
A. 营业执照
B. 居民身份证
C. 组织机构代码证
D. 税务登记证
A. 对
B. 错
A. 现金
B. 有价证券
C. 不动产
D. 宝石及艺术品等贵重资产
A. 保存的客户身份资料和交易记录应当真实、完善
B. 保存客户身份资料和交易记录应当符合保密和安全的有关规定
C. 保存的客户身份资料应当反映客户身份识别的过程和结果，保存的客户交易资料应当足以再现该笔交易的完整过程
D. 有权机关依法可以查阅、复制、封存或使用客户身份资料和交易记录
