若代理人代对公客户办理终止外汇贷款类业务，银行应审核：

反洗钱调查过程中，查阅、复制措施的适用条件有哪些?

反洗钱调查采取询问措施，必须满足哪些条件?

对以下临时冻结措施说法正确的有

存款人开立( )实行核准制度，经中国人民银行核准后有开户行核发开户许可证。

从国际经验看，金融情报机构的组织模式大致有哪几类?

保存客户身份资料和交易信息制度的主要目的是什么?

按照反洗钱国际标准和各国反洗钱立法确认的洗钱预防措施：

《反洗钱法》洗钱的定义：

《反洗钱法》规定在反洗钱调查中，对可能被( )的文件、资料，可以予以封存。

《反洗钱法》规定的“洗钱罪”主要针对以下那些违法所得( )