若代理人代对公客户办理终止外汇贷款类业务，银行应审核：

A. 反洗钱工作负责人

B. 反洗钱合规官

C. 反洗钱合规专员

D. 反洗钱部门联络员

A. 都是人民银行履行反洗钱职责的行政行为

B. 检查的对象只限于金融机构，调查的客体既包括金融机构也包括相关的单位与个人

C. 反洗钱调查与反洗钱检查的目的不同

D. 反洗钱调查与反洗钱检查的结果不同

A. 对

B. 错

A. 军人出具军官证

B. 武警出具武警警官证

C. 16岁以下公民应由监护人代理开户，出具代理人身份证及使用人户口簿

D. 中国公民16岁以上出示身份证和临时身份证

A. 地域、行业

B. 身份、国籍

C. 交易目的

D. 交易特征

A. 对

B. 错

A. 对

B. 错

A. 修订后的新《宪法》

B. 修订后的新《刑法》

C. 修订后的新《中国人民银行法》

D. 《中华人民共和国反洗钱法》

A. 利用期货期权洗钱

B. 利用地下钱庄

C. 货币走私

D. 利用支票开立账户

A. 地下钱庄

B. 购买保险立即退保

C. 成立空壳公司

D. 以上都是