A、应当经高级管理层的批准
B、核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
C、登记客户身份基本信息
D、应当报告中国人民银行
答案：ABC
A、应当经高级管理层的批准
B、核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
C、登记客户身份基本信息
D、应当报告中国人民银行
答案：ABC
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 瑞士
B. 开曼
C. 文莱
D. 巴拿马
A. 按资金收入情况，单边累计
B. 按资金付出情况，单边累计
C. 按资金收入和付出的情况累计
D. 按资金收入或者付出的情况，单边累计
A. 对
B. 错
A. 为自然人客户办理人民币单笔5万元以上现金支取业务的，银行应核对客户的有效身份证件。
B. 对于单笔或者当日累计人民币交易5万元以上的现金支取、现金票据解付及其他形式的现金支取，银行应按规定向中国反洗钱监测分析中心报告。
C. 有合理理由认为现金支取与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，银行应按规定报告中国反洗钱监测分析中心，同时向中国人民银行当地分支机构报告。
D. 存款人通过自动柜员机(ATM)支取现金，每卡每日累计不得超过人民币2万元。
A. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
B. 登记客户身份基本信息
C. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
D. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
A. 为了保护金融机构良好的名誉，承担应有的社会责任，各金融机构应开展反洗钱宣传工作。
B. 金融机构应在分析本机构洗钱风险点的基础上，制定有针对性的宣传计划。
C. 金融机构地区分支机构可直接执行总行的宣传计划，而不必自行制定宣传计划。
D. 反洗钱宣传应区分对象的不同，采取内部宣传和外部宣传两种方式。
A. 赌博业
B. 房地产经纪人
C. 贵金属交易商
D. 珠宝商
A. 公司实际控制人
B. 被代理人
C. 未被客户披露，但实际控制着金融交易过程或最终享有相关经济利益的人员
D. 未被客户披露，但实际控制着金融交易过程或最终享有相关经济利益的人员（被代理人除外）
