尽管对洗钱有不同的定义，但各国和国际组织在对洗钱活动本质的理解上基本达成了共识，即洗钱是以下哪种表述的过程。

银行应当保存的交易记录包括关于汇款、转账、存取款、贷款、兑换、结算、挂失等每笔交易的( )以及有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料。

银行应采取合理方式确认代理关系的存在，在按照有关要求对被代理人采取客户身份识别措施时，应当对代理人采取哪些措施进行识别.

银行客户洗钱风险分类的参考指标通常包括:

银行客户范围和业务种类的广泛性要求银行在综合考虑和分析客户的哪些因素及信息的基础上对客户洗钱风险进行分类？

银行建立配合反洗钱调查制度应当明确

银行发现客户和其交易对手属于联合国安理会决议名单的，应立即采取下列哪些交易限制措施?

银行对先前获得的客户身份资料哪些方面存在疑点的，应重新识别客户身份?

银行对先前获得的客户身份资料的( )存在疑点的，应重新识别客户身份。

银行对贷款个人客户的身份识别中，要通过了解( )，审核个人客户的贷款目的和性质。

银行办理自然人境外汇入款业务，应在汇兑凭证或者相关信息系统中登记( )等信息。