尽管对洗钱有不同的定义，但各国和国际组织在对洗钱活动本质的理解上基本达成了共识，即洗钱是以下哪种表述的过程。

A. 如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束

B. 如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构可在经反洗钱调查部门许可情况下，不再保存相关数据

C. 同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的，应当按最长期限保存

D. 同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，至少应当按照相关规定要求保存一种介质的客户身份资料或者交易记录

A. 将A账户交易上报大额交易

B. 将A账户交易上报可疑交易

C. 将A、B账户交易一起上报可疑交易

D. 不做任何报告

A. 对

B. 错

A. 业务数据准备

B. 清单解析

C. 数据匹配

D. 数据补正

A. 属于银行内部保密信息

B. 直接关系到客户风险分类

C. 需要对客户严格保密

D. 避免被犯罪分子知悉后有意规避有关的风险控制措施

A. 客户的名称、住所、经营范围、组织机构代码、税务登记证号码

B. 可证明该客户依法设立或者可依法开展经营、社会活动的执照、证件或者文件的名称、号码和有效期限

C. 控股股东或者实际控制人的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限

D. 法定代表人、负责人的姓名、身份证件或者身份证明文件的种类、号码、有效期限

A. 可疑预警的处理

B. 大额可疑交易的数据补正

C. 数据的查询

D. 可疑报告的审核

A. 建立健全反洗钱内部控制制度，对工作人员进行反洗钱培训

B. 在规定的期限内，妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿等相关资料

C. 按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告人民币、外币大额交易和可疑交易

D. 依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动

A. 每半年结束后的10个工作日内，将报告日前半年致信驻在国家(地区)反洗钱规定的情况以及被境外监管部门检查和处罚的情况通过其总部向中国人民银行报送

B. 每半年结束后的5个工作日内，将报告日前半年执行驻在国间(地区)反洗钱规定的情况以及被境外监管部门检查和处罚的情况通过其总部向中国人民银行报送

C. 重大情况及时报告

D. 不必向中国人民银行报送任何信息，只接受境外监管部门指导

A. 对

B. 错