银行办理自然人境外汇入款业务，应在汇兑凭证或者相关信息系统中登记( )等信息。

金融机构应开展客户风险等级划分工作，对于2009年1月1日以后建立业务关系的客户，金融机构应在业务关系建立后的多少个工作日内完成客户风险等级划分工作

按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，客户的住所地与经常居住地不一致的，应该如何登记

同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，应当如何保存

金融机构及其工作人员发现客户的交易金额、频率、流向、性质等有异常情形，经分析认为涉嫌洗钱的，应当提交什么报告？

金融机构在与客户建立业务关系时，首先应当进行哪项工作？

洗钱活动将给金融机构带来诸多风险，其中不包括哪项？

任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时，都应当提供真实有效的什么证件或者其他身份证明文件。

当先前获得的客户身份资料的内容存在以下哪些疑点时，金融机构应当重新识别客户身份。

客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应如何受理客户办理的业务？

尽管对洗钱有不同的定义，但各国和国际组织在对洗钱活动本质的理解上基本达成了共识，即洗钱是以下哪种表述的过程。