关于洗钱的一般特征的描述，不正确的是哪项？

A. 反洗钱行政主管部门

B. 侦查机关

C. 中国反洗钱监测分析中心

D. 中国人民银行的各级分支机构

A. 国家税务机关

B. 公安机关

C. 银行业监督管理委员会

D. 中国人民银行

A. 2000年

B. 1999年

C. 1998年

D. 1997年

A. 真实性

B. 有效性

C. 完整性

D. 持续性

A. 《现金管理暂行条例》

B. 《个人存款账户实名制规定》

C. 《金融机构反洗钱规定》

D. 《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》

A. 身份证复印件

B. 身份证件

C. 驾驶证

D. 工作证件

A. 客户特性

B. 地域

C. 业务

D. 行业

A. 甲公司于2010年4月10日向丁某转账21万英镑

B. 乙某于2010年3月15日到某银行将其到期的60万元存款本息取出，并存入丙某的活期账户。该银行未发现该笔交易有可疑之处

C. 丁某于2010年4月1日持长城借记卡在美国刷卡2万美元买了一辆汽车，并将该汽车送给其在美国读书的儿子。发卡行认为该笔交易不可疑

D. 甲某于2010年3月1日持一张已到期的200万元定期存单，到银行直接把这笔存款的本金及利息一起存入他在该银行的活期账户。该银行未发现该笔交易有可疑之处

A. 培训对象应包括高级管理层

B. 只有反洗钱岗位的人员才需要培训

C. 反洗钱操作人员才应接受培训，高级管理层不接触具体业务不需要培训

D. 培训的对象是金融机构的全体人员

A. 资金来源

B. 资金用途

C. 经济状况

D. 经营状况