A、甲某于2010年3月1日持一张已到期的200万元定期存单，到银行直接把这笔存款的本金及利息一起存入他在该银行的活期账户。该银行未发现该笔交易有可疑之处
B、乙某于2010年3月15日到某银行将其到期的60万元存款本息取出，并存入丙某的活期账户。该银行未发现该笔交易有可疑之处
C、丁某于2010年4月1日持长城借记卡在美国刷卡2万美元买了一辆汽车，并将该汽车送给其在美国读书的儿子。开卡行认为该笔交易不可疑
D、甲公司于2010年4月10日向丁某转账21万英镑
答案：A
A、甲某于2010年3月1日持一张已到期的200万元定期存单，到银行直接把这笔存款的本金及利息一起存入他在该银行的活期账户。该银行未发现该笔交易有可疑之处
B、乙某于2010年3月15日到某银行将其到期的60万元存款本息取出，并存入丙某的活期账户。该银行未发现该笔交易有可疑之处
C、丁某于2010年4月1日持长城借记卡在美国刷卡2万美元买了一辆汽车，并将该汽车送给其在美国读书的儿子。开卡行认为该笔交易不可疑
D、甲公司于2010年4月10日向丁某转账21万英镑
答案：A
A. 金融机构必须设立反洗钱专门机构负责反洗钱工作
B. 未设立反洗钱专门机构的应指定内设机构负责反洗钱工作
C. 金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
D. 金融机构应建立良好的公司治理结构
A. 姓名或者名称
B. 身份证件或者身份证明文件种类
C. 注册资本
D. 法定代表人
A. 转移
B. 隐藏
C. 篡改
D. 毁损
A. 20万人民币，5万美元
B. 50万人民币，10万美元
C. 100万人民币，10万美元
D. 200万人民币，20万美元
A. 进入金融机构进行检查
B. 询问金融机构的工作人员，要求其对有关检查事项作出说明
C. 查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料，并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存
D. 检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统
A. 1万元及以上
B. 2万元及以上
C. 5万元及以上
D. 10万元及以上
A. 将涉恐黑名单嵌入业务系统
B. 办理业务时匹配比对名单
C. 及时报告涉恐可疑交易
D. 及时对账户进行分析
A. 登记客户的住所地
B. 登记客户的单位地址
C. 登记客户的经常居住地
D. 登记客户的籍贯
A. 客户及其日常经营活动
B. 客户办理结算情况
C. 客户买卖外汇情况
D. 客户开销户情况
A. 利用期货期权洗钱
B. 利用地下钱庄
C. 货币走私
D. 利用支票开立账户
