中国人民银行开展反洗钱非现场监管工作的目的是：

A. 反洗钱内部控制制度建设情况

B. 反洗钱工作机构和岗位设立情况

C. 反洗钱宣传和培训情况

D. 反洗钱年度内部审计情况

A. 毒品交易所得

B. 敲诈勒索所得

C. 走私收入

D. 诚实守法经营所得

A. 洗钱分子将会更多的利用金融机构和金融从业人员为其洗钱服务

B. 洗钱分子将会更广泛的利用新型的金融工具和金融衍生产品洗钱

C. 洗钱分子将会利用国际金融系统的一体化，把洗钱网络铺设到世界各地

D. 洗钱分子将会加强洗钱手段的复杂化和洗钱技术的现代化

A. 参与制定被监管机构反洗钱规章

B. 发现涉嫌洗钱犯罪的交易活动及时立案调查

C. 提供反洗钱资金监测信息

D. 对被监管金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求

A. 每18个月

B. 每12个月

C. 每6个月

D. 每3个月

A. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

B. 登记客户身份基本信息

C. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件

D. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

A. 月度反洗钱信息

B. 季度反洗钱信息

C. 半年度反洗钱信息

D. 年度反洗钱信息

A. 采取持续的客户身份识别措施

B. 关注客户日常经营活动

C. 关注客户金融交易情况

D. 及时提示客户更新资料信息

A. 及时提示客户出示有效身份证件

B. 对客户的有效身份证件进行联网核查

C. 作实名登记后再办理业务

D. 关注其重新办理业务的频率和金额等是否符合其身份背景

A. 具有严密的组织性和隐蔽性

B. 风险底、收益丰厚

C. 具有较强的跨国流动性

D. 具有较强的专业性和技术性