A、接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B、建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
C、要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D、经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料
答案：ABCD
A、接收并分析人民币、外币大额交易和可疑交易报告
B、建立国家反洗钱数据库,妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息
C、要求金融机构及时补正人民币、外币大额交易和可疑交易报告
D、经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息、资料
答案：ABCD
A. 2
B. 5
C. 7
D. 10
A. 对
B. 错
A. 涉及现金交易的多人地址相同
B. 交易人员所称职业同交易量或交易类型不符
C. 非盈利组织或慈善组织所进行的金融交易活动没有符合逻辑的经济目的
D. 在客户身份验证或核实过程中发现无法解释、原因不明的矛盾
A. 对
B. 错
A. 通过典当、租赁、买卖、投资等方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的
B. 通过买卖彩票、奖券等方式，协助转换犯罪所得及其收益的
C. 通过与商场、饭店、娱乐场所等现金密集型场所的经营收入相混合的方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的
D. 通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式，协助将犯罪所得及其收益转换为“合法”财物的
A. 对
B. 错
A. 法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者等值20万美元以上的款项划转。
B. 短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符。
C. 长期闲置的账户原因不明地突然被启用或者平时资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。
D. 自然人银行账户频繁进行现金收付且情形可疑，或者者一次性大额存取现金且情形可疑
A. 客户
B. 代理人
C. 客户经理
D. 银行营业网点经办人员
A. 汇款人工作单位
B. 汇款人住所
C. 汇款人地址
D. 汇款人身份证明文件
A. 终止
B. 选择性
C. 中止
D. 继续
