在业务存续期间，对个人客户身份了解，还可要求客户提供以下那些资料，进一步识别客户身份?

A. 修订后的《宪法》

B. 修订后的《刑法》

C. 修订后的《中国人民银行法》

D. 《反洗钱法》

A. 对

B. 错

A. 华侨出具中国护照

B. 香港、澳门人出具港澳居民往来内地通行证

C. 台湾居民出具台湾居民往来大陆通行证或其他有效旅行证件

D. 外国公民出具护照或外国人永久居留证，或者国家法律、法规及有关文件规定的其他有效证件

A. 1万元人民币

B. 1万美元

C. 3万元人民币

D. 3万美元

A. 未按照规定建立反洗钱内部控制制度

B. 未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作

C. 泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私

D. 未按照规定对职工进行反洗钱培训

A. 对

B. 错

A. 对

B. 错

A. 了解客户本人的真实身份

B. 了解客户的交易目的和交易性质

C. 了解客户的资金来源和用途

D. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

A. 对

B. 错

A. 通过地下钱庄，将犯罪所得转移境外

B. 利用他人账户提现

C. 购买珠宝古董交易和虚假拍卖

D. 购买房产