A、能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和本办法的要求，采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施。
B、第三方为本金融机构提供客户信息，不存在法律制度、技术等方面的障碍。
C、本金融机构在办理业务时，能立即获得第三方提供的客户信息，
D、在必要时,金融机构可以从第三方获得客户的有效身份证件、身份证明文件的原件、复印件或者影印件。
答案：ABCD
A、能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规和本办法的要求，采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施。
B、第三方为本金融机构提供客户信息，不存在法律制度、技术等方面的障碍。
C、本金融机构在办理业务时，能立即获得第三方提供的客户信息，
D、在必要时,金融机构可以从第三方获得客户的有效身份证件、身份证明文件的原件、复印件或者影印件。
答案：ABCD
A. 大额和可疑交易报告
B. 与司法机关全面合作
C. 客户身份识别
D. 可疑交易的分析
A. 定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户。
B. 活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的定期存款。
C. 定期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户内的活期存款。
D. 定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在其他金融机构开立的同一户名下的另一账户。
A. 对
B. 错
A. 4种
B. 5种
C. 6种
D. 7种
A. 反洗钱内部控制制度建设情况
B. 反洗钱工作机构、岗位设立及宣传和培训情况
C. 执行客户身份识别制度的情况
D. 协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况
A. 通过典当、租赁、买卖、投资等方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的
B. 通过买卖彩票、奖券等方式，协助转换犯罪所得及其收益的
C. 通过与商场、饭店、娱乐场所等现金密集型场所的经营收入相混合的方式，协助转移、转换犯罪所得及其收益的
D. 通过虚构交易、虚设债权债务、虚假担保、虚报收入等方式，协助将犯罪所得及其收益转换为“合法”财物的
A. 在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料。
B. 金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构。
C. 客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存10年。
D. 以上说法都不对。
A. 配合调查义务
B. 如实提供信息义务
C. 不得拒绝和阻碍义务
D. 拒绝调查义务
A. 地域、行业
B. 身份、国籍
C. 交易目的
D. 交易特征
A. 对
B. 错
