《金融机构反洗钱规定》规定，金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当：

A. 各级行内控合规部门

B. 各级行安全保卫部

C. 各级行反洗钱合规管理委员会

D. 各级行反洗钱处

A. 表间数据的对照关系失实

B. 数据信息无理由陡增、陡降

C. 所填可疑交易数据少于反洗钱监测分析中心反馈数据

D. 报表体现分支机构数少于实际数

A. 对

B. 错

A. 中国人民银行承担着具体规划我国金融业反洗钱的行政规章和政策的制定

B. 中国人民银行要与国务院反洗钱行政主管部门充分合作

C. 中国人民银行承担着银行、证券和保险在内的整个金融行业反洗钱行政管理职责

D. 中国人民银行承担反洗钱资金监测职责

A. 1000元以上5000元以下

B. 5000元以上10000元以下

C. 30000元

D. 1000元以下

A. 中国人民银行反洗钱局

B. 中国人民银行调查统计司

C. 中国人民银行支付结算司

D. 中国反洗钱监测分析中心

A. 对

B. 错

A. 涉及现金交易的多人地址相同

B. 交易人员所称职业同交易量或交易类型不符

C. 非盈利组织或慈善组织所进行的金融交易活动没有符合逻辑的经济目的

D. 在客户身份验证或核实过程中发现无法解释、原因不明的矛盾

A. 对

B. 错

A. 审核相关证明文件和资料

B. 到相关部门查询客户身份信息和资料

C. 实地查看

D. 了解客户是否存在违反外汇管理政策、逃套汇、走私等行为