《金融机构反洗钱规定》规定，下面关于反洗钱临时冻结措施的说法正确的是？

A. 无故拖延、拒绝支付存款本金和利息的

B. 违反票据承兑等结算业务规定,不予兑现,不予收付入账,压单、压票或者违反规定退票的

C. 非法查询、冻结、扣划个人储蓄存款或者单位存款的

D. 违反本法规定对存款人或者其他客户造成损害的其他行为

A. 将A账户交易上报大额交易

B. 将A账户交易上报可疑交易

C. 将A、B账户交易一起上报可疑交易

D. 不做任何报告

A. 收款人的姓名、账号、住所

B. 汇款人的姓名、住所

C. 汇款银行的名称和地址

D. 汇款人职业、工作单位

A. 走访金融机构

B. 约见金融机构高级管理人员谈话

C. 书面询问

D. 封存可能被转移、隐藏、篡改或者销毁的文件、资料

A. 对

B. 错

A. 国务院反洗钱行政主管部门

B. 国务院反洗钱行政主管部门的省一级派出机构

C. 国务院反洗钱行政主管部门的设区市一级派出机构

D. 国务院反洗钱行政主管部门的县一级派出机构

A. 执法检查事实认定书

B. 执法检查意见书

C. 行政处罚意见告知书

D. 行政处罚决定书

A. 国务院

B. 国务院反洗钱行政主管部门

C. 国务院有关部门

D. 国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关部门

A. 客户要求将所调查涉及的账户资金转往境外

B. 调查可疑交易活动

C. 由公安机关指令

D. 洗钱犯罪事实

A. 对

B. 错