按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构进行客户身份识别时，要登记自然人客户的“身份基本信息”，其内容包括：

A. 客户身份识别制度

B. 大额交易报告制度

C. 交易信息保存制度

D. 可疑交易报告制度

A. 本金融机构业务运作情况

B. 观察到的市场风险变化情况

C. 金融机构工作重心

D. 通过媒体等公开渠道获悉的金融违法犯罪活动变化情况

A. 对

B. 错

A. 提供资金账户的

B. 协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的

C. 通过转账或者其他结算方式协助资金转移的

D. 协助将资金汇往境外的

A. 毒品犯罪

B. 走私犯罪

C. 黑社会性质组织犯罪

D. 盗窃犯罪

A. 参与调查义务

B. 配合调查义务

C. 如实提供信息义务

D. 不得拒绝和阻碍义务

A. 对

B. 错

A. 保证银行各个层级的工作人员都树立洗钱风险意识、反洗钱法律意识及合规意识

B. 让公众了解反洗钱知识

C. 保证员工了解反洗钱法律法规的具体要求

D. 掌握反洗钱工作必备的技能

A. 同一家金融机构内相同网点

B. 同一家金融机构内相同分支机构

C. 同一家金融机构内所有的网点和机构

D. 同一家金融机构省级以上分支机构

A. 主体为恐怖组织、恐怖分子自身的融资行为

B. 有特定目的的融资行为

C. 主体为他人或其他组织的融资行为

D. 无特定目的的融资行为