《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构对先前获得的客户身份资料的（ ）有疑问的，应当重新识别客户身份。

A. 负责反洗钱的资金监测

B. 制定金融机构反洗钱规章

C. 监督、检查金融机构履行反洗钱义务的情况

D. 在职责范围内调查可疑交易活动

A. 严格准入，重点识别

B. 持续关注

C. 详细登记

D. 及时报告

A. 其经营活动或资金来源合法性受到怀疑的客户

B. 长期存在大额交易的客户

C. 与高风险国家、地区或客户有密切贸易往来的客户

D. 股权结构过于复杂，使实际受益人难以辨认的客户

A. 赌博业

B. 房地产经纪人

C. 贵金属交易商

D. 珠宝商

A. 对

B. 错

A. 通过金融机构的洗钱行为所涉及的“黑钱”不限于洗钱罪所涉及的“黑钱”

B. 通过洗钱能将违法所得及其产生的收益合法化

C. 掩饰和隐瞒贪污、贿赂犯罪的违法所得及其收益的来源和性质构成洗钱罪

D. 洗钱罪的主体仅指个人

A. 对

B. 错

A. 规定解除

B. 通知解除

C. 临时解除

D. 暂时解除

A. 真实性

B. 统一性

C. 有效性

D. 完整性

A. 反洗钱现场检查是反洗钱行政主管部门通过进驻核查单位办公场所，运用一系列检查手段，监督被查单位执行国家反洗钱法律制度、预防洗钱的一种常用监管方式

B. 中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱现场检查

C. 中国人民银行总行授权省级以上分支机构对其辖区内的金融机构总部开展反洗钱日常监管工作，包括履行反洗钱现场检查职责

D. 中国人民银行所有分支机构有权对金融机构进行反洗钱行政处罚