金融机构违反反洗钱法规定情节严重的，将被国务院反洗钱主管部门处以（　　）元的罚款。

A. 姓名、性别、国籍、职业

B. 住所地或者工作单位地址、联系方式

C. 身份证件或者身份证明文件的种类、号码和有效期限

D. 发证机关

A. 对

B. 错

A. 被调查对象的基本情况

B. 可疑交易活动是否属实

C. 可疑交易活动发生的时间、金额、资金来源和去向等

D. 被调查对象的关联交易情况

A. 全面性

B. 定性与定量相结合

C. 持续性

D. 保密性

A. 对

B. 错

A. 充分收集有关境外金融机构的信息

B. 评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况

C. 评估境外金融机构反洗钱、反恐怖触资措施的健全性和有效性

D. 以书面方式明确本银行与境外金融机构在客户身份识别方面的职责

A. 对

B. 错

A. 按照保存介质不同，保存方式可分为纸质保存介质、电子保存介质、磁带保存介质以及不可更改的介质

B. 纸质档案保存环境应保持一定的温度、湿度，做到防霉、防蛀、防火

C. 档案销毁时，可由一人负责现场监销

D. 借阅档案要按规定办理登记手续

A. 对

B. 错

A. 中国农业银行

B. 公安部

C. 财政部

D. 建设部