金融机构委托其他金融机构或金融机构以外的第三方识别客户身份的，应由委托方承担未履行客户身份识别义务的责任

为匿名的公司所有权人提供公司结构，是被提名董事和持票人所享有的所有权结合的产物的公司是：

为了掩饰非法收入的真实来源和存在，通过各种手段使非法收入合法化的过程称为：

为加大 “反洗钱”力度，央行从2007年3月起开始实施的反洗钱条例不包括：

世界上最早对洗钱进行法律控制的国家是:

任何单位和个人发现反洗钱活动，有权向( )举报。

目前全球最有影响的专业反洗钱国际组织是( )。

金融机构应当按照“了解你的客户”原则建立什么制度?

金融机构违反反洗钱法规定情节严重的，将被国务院反洗钱主管部门处以（　　）元的罚款。

金融机构判断该线索涉嫌犯罪为及时有效地阻止和打击犯罪，应当及时以书面形式向( )报告并同时报中国人民银行当地分支机构，以便协助公安机关开展侦查工作。

金融机构反洗钱工作的监督管理机构是：