A、对
B、错
答案：B
A、对
B、错
答案：B
A. 2007年01月01日
B. 2003年07月01日
C. 2007年03月01日
D. 2006年10月30日
A. 已缴纳的保费
B. 已缴纳的保费和尚未缴纳的保费
C. 尚未缴纳的保费
D. 趸交保费
A. 通过地下钱庄，将犯罪所得转移境外
B. 利用他人账户提现
C. 购买珠宝古董交易和虚假拍卖
D. 购买房产
A. 外国公民可将护照作为实名证件开立个人银行账户
B. 军人身份证件、武警身份证件可作为实名证件开立个人银行账户
C. 不同年龄段的人都可用户口簿作为实名证件开立个人银行账户
D. 在校学生的学生证可作实名证件开立个人银行账户
A. 对
B. 错
A. 客户身份识别
B. 报告大额交易和可疑交易
C. 保存客户身份资料和交易信息
D. 客户身份登记
A. 匿名存储、利用银行贷款掩饰犯罪收益
B. 控制银行和政府
C. 建立空壳公司
D. 建立信箱公司
A. 严重违法经营
B. 重大违约行为
C. 可能发生信用危机
D. 擅自开办新业务
A. 2004年01月01日
B. 2006年10月31日
C. 2007年01月01日
D. 2007年03月01日
A. 提交2笔大额交易报告，金额分别为5万元、10万元
B. 提交3笔大额交易报告，金额分别为5万元、10万元、4万元
C. 提交1笔大额交易报告，金额为19万元
D. 提交1笔大额交易报告，金额为15万元
