被洗钱界称为保密天堂的国家一般不包括：

A. 20万人民币，5万美元

B. 50万人民币，10万美元

C. 100万人民币，10万美元

D. 200万人民币，20万美元

A. 借款人信用状况

B. 借款人有无重大不良信用记录

C. 抵押物与贷款个人的真实权属关系

D. 客户还款资金来源、还款方式以及还款能力

A. 建立健全反洗钱内部控制制度，对工作人员进行反洗钱培训

B. 在规定的期限内，妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿等相关资料

C. 按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告人民币、外币大额交易和可疑交易

D. 依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动

A. 客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，金融机构应当立即向中国人民银行当地分支机构报告

B. 中国人民银行当地分支机构接到金融机构报告后，应当立即向有管辖权的侦查机关先行紧急报案

C. 临时冻结期限为48小时，自金融机构接到《临时冻结通知书》之时起计算

D. 金融机构解除临时冻结的两个前提是接到中国人民银行的《解除临时冻结通知书》或在临时冻结措施后48小时内未接到侦查机关继续冻结通知

A. 金融行动特别工作组

B. 金融情报中心

C. 艾格蒙特集团

D. 国际反恐联盟

A. 1

B. 2

C. 3

D. 根据需要设置

A. 自主经营

B. 自担风险

C. 自负盈亏

D. 自我约束

A. 开户单位一日两次申请支取大额现金

B. 开户单位提取大额现金的时间出现异常变化

C. 开户单位连续几个工作日提取的大额现金出现异常变化

D. 开户单位一日内申请对同一收款人签发两张金额为30万元的现金银行汇票

A. 不予开立金融账户

B. 停止使用金融账户

C. 暂停金融交易

D. 拒绝转移或转换金融资产

A. 金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。

B. 客户由他人代理办理业务的，金融机构应当同时对代理人和被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

C. 与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

D. 金融机构可以为身份不明的客户提供服务或者与其进行交易，但不得为客户开立匿名账户或者假名账户。