如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经高级管理层批准。

根据《刑法》的有关规定，以下哪一项不是金融诈骗的违法行为?

根据《个人存款账户实名制规定》，金融机构为不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上姓名的个人客户开立账户的，由中国人民银行给予该金融机构警告，可以处( )的罚款。

第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议在什么时间通过了《中华人民共和国反洗钱法》?

被洗钱界称为保密天堂的国家一般不包括：

FATF是( )的简称。

9.11事件后，美国为加强对恐怖主义的打击，颁布了著名的（      ）,涉及反恐融资，给金融机构赋予了额外的客户识别、业务禁止、情报收集和报告等义务。

《中华人民共和国外汇管理条例》是由( )颁布的。

《中华人民共和国反洗钱法》通过于：

《中华人民共和国反洗钱法》经第十届全国人大常委会第二十四次会议上通过，自什么时间起正式实施。

《中华人民共和国反洗钱法》第六条规定，( )依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。