内部控制的核心是有效防范洗钱风险，因此在建立内部控制时必须以审慎经营为出发点，充分考虑各个业务环节潜在的风险，通过适当的程序、措施避免和减少风险

A. 终止

B. 选择性

C. 中止

D. 继续

A. 5个工作日

B. 7个工作日

C. 10个工作日

D. 15个工作日

A. 两人的代理协议

B. 代理人的身份证件

C. 被代理人的委托书

D. 被代理人的身份证件

A. 业务数据准备

B. 清单解析

C. 数据匹配

D. 数据补正

A. 2

B. 5

C. 7

D. 10

A. 履行反洗钱义务的机构及其工作人员

B. 中国反洗钱监测分析中心

C. 客户

D. 第三方

A. 对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理

B. 对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理

C. 不管影响因素如何变化也不必调整等级分类

D. 根据影响因素的变化随时调整等级分类

A. 现金

B. 有价证券

C. 不动产

D. 宝石及艺术品等贵重资产

A. 资金用途

B. 经济状况

C. 资金来源

D. 经营状况

A. 月度反洗钱信息

B. 季度反洗钱信息

C. 半年度反洗钱信息

D. 年度反洗钱信息