涉恐黑名单的处理包括三个步骤：第一，将涉恐黑名单嵌入业务系统;第二，办理业务时匹配比对名单;第三，及时报告涉恐可疑交易。

第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议在什么时间通过了《中华人民共和国反洗钱法》?

被洗钱界称为保密天堂的国家一般不包括：

FATF是( )的简称。

9.11事件后，美国为加强对恐怖主义的打击，颁布了著名的（      ）,涉及反恐融资，给金融机构赋予了额外的客户识别、业务禁止、情报收集和报告等义务。

《中华人民共和国外汇管理条例》是由( )颁布的。

《中华人民共和国反洗钱法》通过于：

《中华人民共和国反洗钱法》经第十届全国人大常委会第二十四次会议上通过，自什么时间起正式实施。

《中华人民共和国反洗钱法》第六条规定，( )依法提交大额交易和可疑交易报告，受法律保护。

《联合国打击跨国有组织犯罪公约》第2条中规定的“严重犯罪”是指“构成可受到最高刑至少（ ）年的剥夺自由或更严厉处罚的犯罪的行为”。

《反洗钱法》规定，履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交( )，受法律保护。