人民币贷款业务的客户身份持续识别工作环节包括了贷前调查、贷后定期识别及贷后检查等。

A. 组织管理和工作流程

B. 账户监控措施

C. 保密规定

D. 资料保存

A. 客户已缴纳的保费

B. 客户按照保险合同应缴纳的所有保费

C. 应缴纳但实际尚未缴纳的保费

D. 每期保费金额

A. 对

B. 错

A. 对

B. 错

A. 2003年

B. 2004年

C. 2005年

D. 2006年

A. 客户办理大额现金存取业务时

B. 对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的

C. 客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的

D. 办理业务中发现异常现象

A. 中国人民银行及其分支机构

B. 中国反洗钱监测分析中心

C. 公安机关

D. 中国银行业监督管理委员会

A. 核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件

B. 若是身份证，则通过联网核查无误后方可支付

C. 如为代办，可只审核代理人身份，不必审核被代理人身份

D. 如为代办，应同时审核代理人和被代理人身份

A. 汇款人的姓名或者名称

B. 汇款人账户、住所

C. 收款人的姓名、住所

D. 汇款银行的地址

A. 对

B. 错