A、大额交易和可疑交易报告
B、现金交易报告
C、财务报表
D、业务报告
答案：A
A、大额交易和可疑交易报告
B、现金交易报告
C、财务报表
D、业务报告
答案：A
A. 责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证
B. 取消金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员的任职资格
C. 禁止金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员从事有关金融行业的工作
D. 责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 建立健全反洗钱内部控制制度，对工作人员进行反洗钱培训
B. 在规定的期限内，妥善保存客户身份资料和能够反映每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿等相关资料
C. 按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告人民币、外币大额交易和可疑交易
D. 依法协助、配合司法机关和行政执法机关打击洗钱活动
A. 为自然人客户办理人民币单笔5万元以上现金支取业务的，银行应核对客户的有效身份证件。
B. 对于单笔或者当日累计人民币交易5万元以上的现金支取、现金票据解付及其他形式的现金支取，银行应按规定向中国反洗钱监测分析中心报告。
C. 有合理理由认为现金支取与洗钱、恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的，银行应按规定报告中国反洗钱监测分析中心，同时向中国人民银行当地分支机构报告。
D. 存款人通过自动柜员机(ATM)支取现金，每卡每日累计不得超过人民币2万元。
A. 《介绍信》
B. 《办案协查函》
C. 《协助查询存款通知书》
D. 《查询令》
A. 《现金管理暂行条例》
B. 《个人存款账户实名制规定》
C. 《金融机构反洗钱规定》
D. 《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》
A. 提交2笔大额交易报告，金额分别为5万元、10万元
B. 提交3笔大额交易报告，金额分别为5万元、10万元、4万元
C. 提交1笔大额交易报告，金额为19万元
D. 提交1笔大额交易报告，金额为15万元
A. 健全监管信息档案
B. 有效评估洗钱风险
C. 指导现场检查，实现持续有效监管
D. 帮助金融机构合理分配洗钱风险管理成本
A. 严格准入，重点识别
B. 持续关注
C. 详细登记
D. 及时报告
