《反洗钱法》规定，金融机构应该受到行政处分的行为包括：

A. 汇款人工作单位

B. 汇款人住所

C. 汇款人地址

D. 汇款人身份证明文件

A. 某企业账户通常与现金交易无关，但该账户却存在提取大量现金的现象

B. 通过同一家金融机构多个营业网点存款，或由同时进入同一营业网点的多人进行存款

C. 现金存取款金额经常性略低于大额交易或可疑交易报告标准

D. 存取多张金融票据，但金额却都略低于大额交易和可疑交易报告标准，尤其是连续编号的票据

A. 将非法收入灰色化

B. 将合法收入避税

C. 将财产转换或转移

D. 将非法收入合法化

A. 对大额取现销户的，须在可疑交易报告中注明取现销户。

B. 对大额转账销户的，在可疑交易报告中不必填写交易对手信息。

C. 对由代理人办理销户的，应核对代理人的有效身份证件，有效身份证件如为身份证，应通过联网核查公民身份信息系统进行核查。

D. 销户后，银行应该规定将客户销户资料归档保存。

A. 中国人民银行

B. 中国银行业监督管理委员会

C. 中国证券监督管理委员会

D. 中国保险监督管理委员会

A. 国家外汇管理局

B. 中国银行业协会

C. 中国人民银行

D. 财政部

A. 客户资金账户原因不明地频繁出现接近于大额现金交易标准的现金收付，明显逃避大额现金交易监测。

B. 客户要求基金份额非交易过户且不能提供合法证明文件。

C. 长期闲置的账户原因不明地突然启用，并在短期内发生大量证券交易。

D. 开户后大量买卖证券，然后销户。

A. 对

B. 错

A. 国家外汇管理局

B. 国务院

C. 中国人民银行

D. 全国人民代表大会

A. 全面性原则

B. 审慎性原则

C. 有效性原则

D. 相对独立性原则