13.为什么强调金融业反洗钱?

正确答案：答案:金融承担着社会资金存储、融通和转移职能,对社会经济发展起着重要的促进作用。但同时也容易被洗钱犯罪分子利用,以看似正常的金融交易掩护,改变犯罪收益的资金形态或转移犯罪资金。因此,金融业是反洗钱工作的前沿阵地,能够尽早识别和发现犯罪资金,通过追踪犯罪资金的流动,预防和打击洗钱犯罪。

2022年反洗钱知识竞赛题库

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123.客户申请解除保险合同时,如退还的保险费或退还的保险单的现金价值金额为人民币1万元以上或外部等值1000美元以上的,应当要求退保申请人出示保险合同原件或者保险凭证原件,核对()的有效身份证件或者其他身份证明文件,确认()的身份。

122.在办理委托业务时,应在对委托人采取客户身份识别措施的同时,核对()的有效身份证件或者身份证明文件,登记受托人的姓名或者名称,联系方式、身份证件或身份证明文件的种类、号码。

121.人民银行分支机构应当对义务机构大额交易和可疑交易报告情况开展监管,以下说法不正确的是()

120.人民银行分支机构应当对义务机构大额交易和可疑交易报告情况开展监管,以下说法不正确的是()

119.可疑交易分析的常用分析方法包括()

118.下面哪项不是《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪()

117.中国反洗钱工作部际联席会议第一次工作会议是哪一年召开()

116.最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释中,下列说法正确的是()

115.在洗钱与恐怖融资风险得到有效管理的前提下,为避免妨碍或者影响正常交易,义务机构(),尽快完成受益所有人身份识别工作。

114.无法进行受益所有人身份识别工作,或者经评估超过本机构风险管理能力的,()并应当考虑提交可疑交易报告。