114.无法进行受益所有人身份识别工作,或者经评估超过本机构风险管理能力的,()并应当考虑提交可疑交易报告。

6.单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付以及其他形式的现金收支,应作为大额交易报告。正确

5.各分支机构反洗钱领导小组发生变化变更后10个工作日内向当地人民银行报告。

4.金融机构应当设立专职的反洗钱岗位,配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作。

3.在接到人民银行的行政调查通知后,金融机构可先通知被调查客户,了解一些情况。

2.金融机构可利用计算机系统等技术手段辅助完成客户风险评估的部分初评工作。

1.客户洗钱风险等级分类应遵循保密性原则。金融机构对协助人民银行、公安机关进行调查所提供的客户身份资料、交易记录等均应保密。

16.简要叙述金融机构的反洗钱义务有哪些?

15.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所称恐怖融资是指下列行为:

14.《反洗钱法》第三十二条规定金融机构违反哪七条行为就会受到处罚?

13.为什么强调金融业反洗钱?