120.人民银行分支机构应当对义务机构大额交易和可疑交易报告情况开展监管,以下说法不正确的是()

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 　充足性

B. 　多样性

C. 　专业性

D. 　稳定性

A. 　技术合规评估与有效性评估分离

B. 　继续沿用现有的评估方法

C. 　评估周期与本轮互评估(10年)保持一致

D. 　评估周期将额外延长6年

A. 　被代理人

B. 　代理人

C. 　代理人和被代理人

A. 　在开展反洗钱工作中产生的大额和可疑交易信息资料以及可疑交易主体信息资料

B. 　配合开展反洗钱调查工作的任务、背景和目的

C. 　配合开展反洗钱调查所涉及的被调查客户名单

D. 　被调查客户的账户信息和交易记录等文件和资料

A. 　第三方

B. 　该金融机构

C. 　该客户自身

D. 　该金融机构与第三方

A. 　非法吸收公众存款洗钱案

B. 　传销洗钱案

C. 　集资诈骗洗钱案

D. 　贷款诈骗洗钱案

A. 　接受并分析大额交易和可疑交易报告

B. 　在职责范围内调查可疑交易活动

C. 　按照要求向中国人民银行报告分析结果

D. 　负责人民币、外币反洗钱的资金监测