120.人民银行分支机构应当对义务机构大额交易和可疑交易报告情况开展监管,以下说法不正确的是()

16.简要叙述金融机构的反洗钱义务有哪些?

15.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所称恐怖融资是指下列行为:

14.《反洗钱法》第三十二条规定金融机构违反哪七条行为就会受到处罚?

13.为什么强调金融业反洗钱?

12.洗钱对社会有什么危害?

11.我国2003年修订的《刑法》将哪几类犯罪定为洗钱罪的上游犯罪?

10.金融机构不履行反洗钱义务,致使洗钱后果发生的,应给予什么处罚?

9.对违反《反洗钱法》第三十二条规定但没有致使洗钱后果发生的金融机构应如何处罚?

8.我国《刑法》规定的洗钱罪的行为是什么?

7.应当按照哪些保管期限要求保存客户身份资料和交易记录?