117.中国反洗钱工作部际联席会议第一次工作会议是哪一年召开()

A. 　2007年3月1日;

B. 　2003年7月1日;

C. 　2007年1月1日;

D. 　2004年4月1日。

A. 　合并提交报告

B. 　只提交可疑交易报告

C. 　分别提交报告

D. 　只提交大额交易报告

A. 　金融行动特别工作组(FATF)是由七国集团在巴黎成立的。

B. 　金融行动特别工作组(FATF)是国际反洗钱、反恐怖融资和反扩散融资标准制定机构。

C. 　截至2020年12月,金融行动特别工作组(FATF)有39成员、9准成员、29国际组织观察员、1国家观察员。

D. 　中国和中国香港都是金融行动特别工作组(FATF)的正式成员。

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 初评人

B. 　初评人以外的其他人员

C. 　计算机系统等技术手段

D. 　客户本人

A. 　审核

B. 　初审

C. 　复核

D. 　上报

A. 　要求客户补充其他身份资料或者身份证明文件

B. 　回访客户

C. 　实地查访

D. 　向公安、工商行政管理等部门核实

A. 正确

B. 错误

A. 　国际合作审查工作组

B. 　评估与合规工作组

C. 　政策研究工作组

D. 　法律事务工作组