117.中国反洗钱工作部际联席会议第一次工作会议是哪一年召开()

3.在接到人民银行的行政调查通知后,金融机构可先通知被调查客户,了解一些情况。

2.金融机构可利用计算机系统等技术手段辅助完成客户风险评估的部分初评工作。

1.客户洗钱风险等级分类应遵循保密性原则。金融机构对协助人民银行、公安机关进行调查所提供的客户身份资料、交易记录等均应保密。

16.简要叙述金融机构的反洗钱义务有哪些?

15.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所称恐怖融资是指下列行为:

14.《反洗钱法》第三十二条规定金融机构违反哪七条行为就会受到处罚?

13.为什么强调金融业反洗钱?

12.洗钱对社会有什么危害?

11.我国2003年修订的《刑法》将哪几类犯罪定为洗钱罪的上游犯罪?

10.金融机构不履行反洗钱义务,致使洗钱后果发生的,应给予什么处罚?