115.在洗钱与恐怖融资风险得到有效管理的前提下,为避免妨碍或者影响正常交易,义务机构(),尽快完成受益所有人身份识别工作。

A. 　非法集资犯罪

B. 　传销犯罪

C. 　毒品犯罪

D. 　环境犯罪

A. 正确

B. 错误

A. 　报告可疑交易

B. 　向公安机关报案

C. 　重新识别客户身份

D. 　向监管机构报告

A. 　《中华人民共和国反洗钱法》

B. 　《中华人民共和国中国人民银行法》

C. 　《中华人民共和国反恐怖主义法》

D. 　《中华人民共和国商业银行法》

A. 　每半年、随时

B. 　每半年、每年

C. 　每年、每半年

D. 　每年、随时

A. 　第三方

B. 　该金融机构

C. 　该客户自身

D. 　该金融机构与第三方

A. 正确

B. 错误

A. 　20万

B. 　50万

C. 　200万

D. 　500万

A. 　律师事务所

B. 　会计师事务所

C. 　公证处

D. 　资产评估事务所

A. 正确

B. 错误