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2022年反洗钱知识竞赛题库

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2022年反洗钱知识竞赛题库

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单选题

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116.最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释中,下列说法正确的是()

A、　明知是犯罪所得及其产生的收益而予以掩饰、隐瞒,构成刑法第312条规定的犯罪,同时又构成刑法第191条或者第349条规定的犯罪的,处数罪并罚。

B、　上游犯罪尚未依法裁判,但查证属实的,影响刑法第191条、第312条、第349条规定的犯罪的审判。

C、　上游犯罪事实可以确认,因行为人死亡等原因依法不予追究刑事责任的,影响刑法第191条、第312条、第349条规定的犯罪的认定。

D、　上游犯罪事实可以确认,依法以其他罪名定罪处罚的,不影响刑法第191条、第312条、第349条规定的犯罪的认定。

答案：D

2022年反洗钱知识竞赛题库

119.反洗钱工作责任制的涵盖范围应上至单位领导、部门负责人,下至每项具体工作的直接责任人。( )

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29.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》根据()等有关法律法规,制定本办法。

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110.以下需要采取强化的身份识别措施的是()

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68.金融机构应建立的三个反洗钱基本制度包括()、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度

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114.根据我国现行法律,为下列哪些犯罪的违法所得及其产生的收益提供资金帐户或协助转移资金的,可能构成洗钱犯罪?()

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75.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,客户身份资料在业务关系结束后应当至少保存()年。

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66.金融机构应当对下列哪些恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测,有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的,应当在立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告的同时,以电子形式或者书面形式向所在地中国人民银行及其分支机构报告,并按相关主管部门的要求依法采取措施。

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86.义务机构应将反洗钱信息安全要求纳入反洗钱相关系统开发、设计、测试、使用等各个阶段,在()时对信息保护措施同步规划、同步建设和同步使用。

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21.金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份的,应当符合()等要求。

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15.自然人客户的“身份基本信息”的客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的经常居住地。

题目内容

(

单选题

)

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2022年反洗钱知识竞赛题库

116.最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释中,下列说法正确的是()

A、　明知是犯罪所得及其产生的收益而予以掩饰、隐瞒,构成刑法第312条规定的犯罪,同时又构成刑法第191条或者第349条规定的犯罪的,处数罪并罚。

B、　上游犯罪尚未依法裁判,但查证属实的,影响刑法第191条、第312条、第349条规定的犯罪的审判。

C、　上游犯罪事实可以确认,因行为人死亡等原因依法不予追究刑事责任的,影响刑法第191条、第312条、第349条规定的犯罪的认定。

D、　上游犯罪事实可以确认,依法以其他罪名定罪处罚的,不影响刑法第191条、第312条、第349条规定的犯罪的认定。

答案：D

相关题目

119.反洗钱工作责任制的涵盖范围应上至单位领导、部门负责人,下至每项具体工作的直接责任人。( )

A. 正确

B. 错误

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29.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》根据()等有关法律法规,制定本办法。

A. 　《中华人民共和国反洗钱法》

B. 　《中华人民共和国中国人民银行法》

C. 　《中华人民共和国反恐怖主义法》

D. 　《中华人民共和国商业银行法》

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110.以下需要采取强化的身份识别措施的是()

A. 　股权结构或者控制权简单的公司

B. 　受益所有人涉及外国政要

C. 　国际组织高级管理人员

D. 　股权或者控制权结构异常复杂

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68.金融机构应建立的三个反洗钱基本制度包括()、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度

A. 　反洗钱内控制度

B. 　客户身份识别制度

C. 　客户风险等级划分制度

D. 　报告涉嫌恐怖融资制度

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114.根据我国现行法律,为下列哪些犯罪的违法所得及其产生的收益提供资金帐户或协助转移资金的,可能构成洗钱犯罪?()

A. 　贪污、挪用公款

B. 　骗取贷款、高利转贷

C. 　违法发放贷款、妨害信用卡管理

D. 　电信诈骗、非法买卖外汇

E. 　集资诈骗、保险诈骗

F. 　伪造货币、恐怖活动犯罪

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75.金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度,客户身份资料在业务关系结束后应当至少保存()年。

A. 5

B. 10

C. 15

D. 20

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A. 　中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

B. 　联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单

C. 　中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单

D. 　中国公安部门发布的红色通报人员名单

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86.义务机构应将反洗钱信息安全要求纳入反洗钱相关系统开发、设计、测试、使用等各个阶段,在()时对信息保护措施同步规划、同步建设和同步使用。

A. 　办理业务

B. 　系统建设

C. 　召开会议

D. 　风险评估

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21.金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份的,应当符合()等要求。

A. 　能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规规章的要求,采取了客户身份识别和身份资料保存的必要措施

B. 　第三方为本金融机构提供客户信息,不存在法律制度、技术等方面的障碍

C. 　本金融机构在办理业务时,能立即获得第三方提供的客户信息

D. 　在必要时可从第三方获得客户的有效身份证件、身份证明文件的原件、复印件或者影印件

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15.自然人客户的“身份基本信息”的客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的经常居住地。

A. 正确

B. 错误

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