122.在办理委托业务时,应在对委托人采取客户身份识别措施的同时,核对()的有效身份证件或者身份证明文件,登记受托人的姓名或者名称,联系方式、身份证件或身份证明文件的种类、号码。

A. 　客户身份识别

B. 　大额和可疑交易报告

C. 　可疑交易的分析

D. 　与司法机关全面合作

A. 正确

B. 错误

A. 正确

B. 错误

A. 　国际货币基金组织(IMF)

B. 　金融行动特别工作组(FATF)

C. 　联合国(UN)

D. 　世界银行(WB)

A. 　政府主管部门依法应当提供、披露的法定信息、数据或者资料

B. 　非自然人客户依法应当提供、披露的法定信息、数据或者资料

C. 　非自然人客户有关自然人依法应当提供、披露的法定信息、数据或者资料

A. 　每半年、随时

B. 　每半年、每年

C. 　每年、每半年

D. 　每年、随时

A. 正确

B. 错误

A. 　了解你的客户原则

B. 　勤勉尽责原则

C. 　风险为本原则

D. 　实质重于形式原则

E. 　保密原则

A. 　统筹国内国际两个大局

B. 　更好统筹国内国际两个大局

C. 　坚持统筹国内国际两个大局

D. 　统筹国内大局

A. 　行政处罚

B. 　行政处分

C. 　刑事处罚

D. 　行政拘留