123.客户申请解除保险合同时,如退还的保险费或退还的保险单的现金价值金额为人民币1万元以上或外部等值1000美元以上的,应当要求退保申请人出示保险合同原件或者保险凭证原件,核对()的有效身份证件或者其他身份证明文件,确认()的身份。

13.为什么强调金融业反洗钱?

12.洗钱对社会有什么危害?

11.我国2003年修订的《刑法》将哪几类犯罪定为洗钱罪的上游犯罪?

10.金融机构不履行反洗钱义务,致使洗钱后果发生的,应给予什么处罚?

9.对违反《反洗钱法》第三十二条规定但没有致使洗钱后果发生的金融机构应如何处罚?

8.我国《刑法》规定的洗钱罪的行为是什么?

7.应当按照哪些保管期限要求保存客户身份资料和交易记录?

6.非自然人客户的身份基本信息包括什么?

5.在与客户建立或者维持业务关系时,应当按照《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》《伊犁国民村镇银行客户风险评级管理实施细则》规定,对低风险客户采取简化的措施包括哪些?

4.与客户建立或者维持业务关系时,应当按照《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》《伊犁国民村镇银行客户风险评级管理实施细则》规定,对高风险、较高风险客户,应根据风险情形采取哪些强化的尽职调查措施: