56.对于人民银行分支机构,要做好下一阶段反洗钱工作,需要从以下()方面入手?
A. 提升对FATF标准的认识和理解
B. 加强反洗钱人才培养
C. 对标FATF建议和国际实践,做好各项本职工作
D. 加强宣传与培训,提升金融机构的认识和执行效果
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-2521-6610-c028-c1c06dea5d1a.html
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8.我国《刑法》规定的洗钱罪的行为是什么?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-2590-7b90-c028-c1c06dea5d07.html
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25.各义务机构应与从事反洗钱信息处理岗位上的相关人员签署保密协议或约定保密条款,反洗钱信息处理岗位人员原则上应为义务机构正式员工,在调离岗位或终止劳动合同时,不再履行保密义务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-260f-7f30-c028-c1c06dea5d18.html
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82.金融机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告,不受法律保护。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-260f-8700-c028-c1c06dea5d10.html
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134.客户风险等级划分工作应与客户身份识别工作同时进行,初次建立业务关系的客户,金融机构应在业务关系建立后的()内完成风险等级划分工作
A. 5个工作日
B. 15日
C. 10个工作日
D. 10日
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-24b9-9bc0-c028-c1c06dea5d0a.html
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73.如果不存在通过人事、财务等方式对公司进行控制的自然人的,应当考虑将公司的所有股东判定为受益所有人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-260f-8700-c028-c1c06dea5d07.html
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6.客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的,应()为该客户办理业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-24b9-8c20-c028-c1c06dea5d05.html
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21.金融机构在履行客户身份识别义务时,客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的,应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑行为。
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58.中国人民银行设立(),负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告
A. 中国反洗钱监测分析中心
B. 会计部门
C. 保卫部门
D. 稽核部门
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29.银行机构客户当日单笔或者累计交易人民币()万元以上、外币等值()万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支,应报告大额交易。
A. 5万人民币,5000美元
B. 5万人民币,1万美元
C. 5万人民币,1000美元
D. 20万人民币,5000美元
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0005df54-24b9-9008-c028-c1c06dea5d02.html
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