向上级部门报告工作开展情况，报送运营数据与资料，及时上报疑难问题和异常事项，是（）岗位职责。

金融机构除核对有效身份证件或者其他身份证明文件，可以采取以下措施（），识别或者重新识别客户身份。

金融行动特别工作组（FATF）在2012年的有关反洗钱《四十项建议》中，包括下述哪三大主题（）

划分客户风险等级时，需考虑以下哪些因素（）

国内违法犯罪活动继续呈现高发、多发态势，同时，现行反洗钱措施和手段面临（）、（）、（）的冲击。

国际反洗钱标准确认的洗钱预防措施的几项基本制度分别是

公司的受益所有人应当按照以下哪些标准判定（）

根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构应当保存的客户身份资料包括（）。

根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当建立客户身份识别制度，按照规定了解客户的（）。

根据《反洗钱法》的规定，金融机构有下列哪些情形的，反洗钱行政主管部门可以进行罚款（）

反洗钱业务条线成员部门主要职责包括（）。