AI智能推荐题库-试题通 AI智能整理导入题库-试题通
×
首页 题库中心 等级柜员考试题库 题目详情
CA88CF4319100001A6791052551057C0
等级柜员考试题库
3,213
多选题

金融行动特别工作组(FATF)在2012年的有关反洗钱《四十项建议》中,包括下述哪三大主题()

A
防止大规模杀伤性武器扩散
B
反洗钱
C
反恐怖融资
D
打击税务犯罪

答案解析

正确答案:ABC

解析:

让我来为您解析这道题: 正确答案是ABC。让我逐一分析选项: A. 防止大规模杀伤性武器扩散 - 2012年FATF确实将防止大规模杀伤性武器扩散纳入了其工作重点,这是对原有建议的重要补充。 B. 反洗钱 - 这是FATF的核心工作内容之一,也是其成立的初衷。FATF的全称就是"金融行动特别工作组",主要任务就是打击洗钱活动。 C. 反恐怖融资 - 自911事件后,反恐融资成为国际社会关注的重点,也被纳入到FATF的工作范畴中。 D. 打击税务犯罪(不选) - 虽然税务犯罪与洗钱存在一定关联,但严格来说不属于FATF《四十项建议》的主要主题。FATF更侧重于资金流动相关的违法犯罪行为。 简单示例: 可以把FATF想象成一个专门对付“坏钱”的国际警察组织。它主要管三件事: 1. 不让坏人把“脏钱”洗白(反洗钱) 2. 不让恐怖分子拿到钱(反恐怖融资) 3. 不让危险武器落入坏人之手(防止大规模杀伤性武器扩散) 这就是为什么选择ABC作为正确答案。
等级柜员考试题库

扫码进入小程序
随时随地练习

关闭登录弹窗
专为自学备考人员打造
勾选图标
自助导入本地题库
勾选图标
多种刷题考试模式
勾选图标
本地离线答题搜题
勾选图标
扫码考试方便快捷
勾选图标
海量试题每日更新
波浪装饰图
欢迎登录试题通
可以使用以下方式扫码登陆
APP图标
使用APP登录
微信图标
使用微信登录
试题通小程序二维码
联系电话:
400-660-3606
试题通企业微信二维码