多选题
金融行动特别工作组(FATF)在2012年的有关反洗钱《四十项建议》中,包括下述哪三大主题()
A
防止大规模杀伤性武器扩散
B
反洗钱
C
反恐怖融资
D
打击税务犯罪
答案解析
正确答案:ABC
解析:
让我来为您解析这道题:
正确答案是ABC。让我逐一分析选项:
A. 防止大规模杀伤性武器扩散
- 2012年FATF确实将防止大规模杀伤性武器扩散纳入了其工作重点,这是对原有建议的重要补充。
B. 反洗钱
- 这是FATF的核心工作内容之一,也是其成立的初衷。FATF的全称就是"金融行动特别工作组",主要任务就是打击洗钱活动。
C. 反恐怖融资
- 自911事件后,反恐融资成为国际社会关注的重点,也被纳入到FATF的工作范畴中。
D. 打击税务犯罪(不选)
- 虽然税务犯罪与洗钱存在一定关联,但严格来说不属于FATF《四十项建议》的主要主题。FATF更侧重于资金流动相关的违法犯罪行为。
简单示例:
可以把FATF想象成一个专门对付“坏钱”的国际警察组织。它主要管三件事:
1. 不让坏人把“脏钱”洗白(反洗钱)
2. 不让恐怖分子拿到钱(反恐怖融资)
3. 不让危险武器落入坏人之手(防止大规模杀伤性武器扩散)
这就是为什么选择ABC作为正确答案。
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