18.非法集资洗钱案件包括( )

177.涉嫌违反反洗钱规定但需要进一步收集证据的中国人民银行应进行( )。

176.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第九条规定单笔或者当日累计达到规定 金额的应向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。其中累计交易金额以单一客户为单 位按资金收入或者付出的情况单边累计计算正确的理解是( )。

175.客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易由( )报告。

174.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十条明确规定金融机构对符合规定条 件的大额交易如未发现该交易可疑的可以不报告。以下不属于规定条件的是( )

173.反洗钱法规定任何单位和个人发现洗钱活动有权向( )举报,接受举报的机关应当对 举报人和举报内容保密。

172.利用电话、网络、ATM等自助机具以及其他方式为客户提供非面对面的服务时银行应实 行严格的( )措施采取相应的技术保障手段识别客户身份。

171.《中华人民共和国反洗钱法》规定依法提交大额交易和可疑交易报告受法律保护的对象 有( )

170.以下活动可能存在洗钱行为( )

169.下列那个可以作为实名制证件使用的( )

168.保险中介公司收取投保人的现金保费后,集中转账至保险公司在开户银行的账户,对于保险公司而言,( )。