176.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第九条规定单笔或者当日累计达到规定 金额的应向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。其中累计交易金额以单一客户为单 位按资金收入或者付出的情况单边累计计算正确的理解是( )。

19.金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时,应当就对方做好( )准备工作。

18.非法集资洗钱案件包括( )

17.以下哪些因素与地区重点犯罪类型相关( )

16.可疑交易分析中需要收集的内外部信息包括( )

15.当前我国面临的主要洗钱威胁包括( )

14.国际标准明确应履行反洗钱义务的特定非金融机构包括( )

13.下列关于依托第三方身份识别的表述中正确的有( )

12.下列表述错误的有( )

11.客户身份识别包括以下哪些环节( )

10.实施行政处罚的法律法规和规章依据应包括:( )