168.保险中介公司收取投保人的现金保费后,集中转账至保险公司在开户银行的账户,对于保险公司而言,( )。

27.金融机构应当提交的涉嫌恐怖融资的可疑交易报告包括但不限于( )。

26.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中关于客户身份资料和交易记录保存内容包括( )。

25.金融机构违反《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的,中国人民银行可向中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会建议采取( )等措施。

24.法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”包括客户的( )。

23.自然人客户的“身份基本信息”包括客户的( )。

22.金融机构在履行客户身份识别义务时,应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告( )等可疑行为。

21.金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份的,应当符合( )等要求。

20.根据履行反洗钱和反恐怖融资职责的需要,针对金融机构反洗钱和反恐怖融义务履行不到位、突出风险事件等重要问题,中国人民银行及其分支机构可以约见金融机构( )进行谈话。

19.金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时,应当就对方做好( )准备工作。

18.非法集资洗钱案件包括( )