2022年反洗钱知识竞赛题库
该题库围绕反洗钱相关知识进行考核，涵盖金融机构反洗钱义务、客户身份识别、大额和可疑交易报告、反洗钱国际组织等内容，旨在考察考生对反洗钱法律法规、操作流程及相关货币知识的掌握。涉及金融、法律、货币防伪等多个领域。
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题目预览
1.我国第一次不依赖国外,全部实现自主设计、印制的是( )人民币。
2.金融机构依照《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》对货币进行( ),对假币进行( ),( )被收缴人向鉴定单位提出鉴定申请。
3.金融机构在收缴假币过程中一次性发现假币( )张(枚)以上和当地中国人民银行分支机构和公安机关发文另有规定的两者较小者,应当立即报告当地中国人民银行分支机构和公安机关。
4.金融机构应当对收缴的假币实物进行单独管理,并建立( )制度,账实分管,确保账实相符。
5.能辨别面额,票面剩余( ),且图案、文字能按原样连接的残缺、污损人民币,银行业金融机构应向持有人按原面额全额兑换。
6.冠字号码查询信息系统的数据应至少保存( )。
7. 被收缴人对收缴单位作出的有关收缴具体行政行为有异议,可以在收到《假币收缴凭证》之日起( )内向直接监管该金融机构的中国人民银行分支机构申请行政复议或者依法提起行政诉讼。
8.公众持有的残缺、污损的人民币应到( )兑换。
9.金融机构应在新上岗现金从业人员上岗( )内完成反假货币知识与技能培训。
10.金融机构误付假币,由误付的金融机构对客户( )赔付。若发生负面舆情,金融机构应当妥善处理并消除不良影响。
