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单选题
174.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第十条明确规定金融机构对符合规定条 件的大额交易如未发现该交易可疑的可以不报告。以下不属于规定条件的是( )
A
活期存款的本金或者本金加全部或者部分利息转为在同一金融机构开立的同一户名下的 另一账户内的定期存款
B
金融机构内部调拨资金
C
商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行发起的税收、 错账冲正、利息支付
D
个体工商户 50 万元大额现金存取
答案解析
正确答案：D
题目纠错
2022年反洗钱知识竞赛题库
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