171.《中华人民共和国反洗钱法》规定依法提交大额交易和可疑交易报告受法律保护的对象 有( )

24.法人、其他组织和个体工商户客户的“身份基本信息”包括客户的( )。

23.自然人客户的“身份基本信息”包括客户的( )。

22.金融机构在履行客户身份识别义务时,应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告( )等可疑行为。

21.金融机构委托金融机构以外的第三方识别客户身份的,应当符合( )等要求。

20.根据履行反洗钱和反恐怖融资职责的需要,针对金融机构反洗钱和反恐怖融义务履行不到位、突出风险事件等重要问题,中国人民银行及其分支机构可以约见金融机构( )进行谈话。

19.金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时,应当就对方做好( )准备工作。

18.非法集资洗钱案件包括( )

17.以下哪些因素与地区重点犯罪类型相关( )

16.可疑交易分析中需要收集的内外部信息包括( )

15.当前我国面临的主要洗钱威胁包括( )