175.客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易由( )报告。

20.根据履行反洗钱和反恐怖融资职责的需要,针对金融机构反洗钱和反恐怖融义务履行不到位、突出风险事件等重要问题,中国人民银行及其分支机构可以约见金融机构( )进行谈话。

19.金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时,应当就对方做好( )准备工作。

18.非法集资洗钱案件包括( )

17.以下哪些因素与地区重点犯罪类型相关( )

16.可疑交易分析中需要收集的内外部信息包括( )

15.当前我国面临的主要洗钱威胁包括( )

14.国际标准明确应履行反洗钱义务的特定非金融机构包括( )

13.下列关于依托第三方身份识别的表述中正确的有( )

12.下列表述错误的有( )

11.客户身份识别包括以下哪些环节( )