177.涉嫌违反反洗钱规定但需要进一步收集证据的中国人民银行应进行( )。

18.非法集资洗钱案件包括( )

17.以下哪些因素与地区重点犯罪类型相关( )

16.可疑交易分析中需要收集的内外部信息包括( )

15.当前我国面临的主要洗钱威胁包括( )

14.国际标准明确应履行反洗钱义务的特定非金融机构包括( )

13.下列关于依托第三方身份识别的表述中正确的有( )

12.下列表述错误的有( )

11.客户身份识别包括以下哪些环节( )

10.实施行政处罚的法律法规和规章依据应包括:( )

9.《中华人民共和国反洗钱法》的立法宗旨是什么?( )