43.2005年版第五套人民币10元纸币和1999年版10元纸币相比,保留了( )公众防伪特征。

16.可疑交易分析中需要收集的内外部信息包括( )

15.当前我国面临的主要洗钱威胁包括( )

14.国际标准明确应履行反洗钱义务的特定非金融机构包括( )

13.下列关于依托第三方身份识别的表述中哪些是正确的?( )

12.下列哪些表述是错误的?( )

11.客户身份识别包括以下哪些环节( )

10.实施行政处罚的法律法规和规章依据应包括:( )

9.《中华人民共和国反洗钱法》的立法宗旨是什么?( )

8.客户身份识别的含义包括:( )

7.出现以下情况( )时,应当重新识别客户。