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多选题
10.实施行政处罚的法律法规和规章依据应包括:( )
A
反洗钱法
B
金融机构反洗钱规定
C
刑法
D
金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
E
金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法
答案解析
正确答案：ABDE
题目纠错
2022年反洗钱知识竞赛题库
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