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多选题
8.客户身份识别的含义包括:( )
A
了解客户本人的真实身份
B
了解客户的交易目的和交易性质
C
了解客户的资金来源和用途
D
了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
答案解析
正确答案：ABCD
题目纠错
2022年反洗钱知识竞赛题库
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单选题
51.《不宜流通人民币纸币》规定,人民币纸币在流通过程中因受到侵蚀,形成票面局部污渍,有下列情形之一的( ),为不宜流通人民币:
单选题
50.下列哪些人民币不能流通( )。
单选题
49.第五套人民币采用固定花卉图案水印的有( )。
单选题
48.2015年版第五套人民币100元纸币较2005年版100元纸币( )防伪特征有变化。
单选题
47.2015年版第五套人民币100元纸币包含面额信息的防伪特征有( )。
单选题
46.机制假硬币的造假方法是( )。
单选题
45.2005年版第五套人民币100元、50元纸币对( )等专业防伪特征进行了调整。
单选题
44.检测真假硬币的主要方法有( )
单选题
43.2005年版第五套人民币10元纸币和1999年版10元纸币相比,保留了( )公众防伪特征。
单选题
42.2005年版第五套人民币100元、50元纸币的公众防伪特征调整了( )的位置。
