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多选题
7.出现以下情况( )时,应当重新识别客户。
A
客户的行为或交易情况未出现异常的;
B
客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的;
C
客户要求变更姓名、身份证件种类、身份证件号码的;
D
认为应重新识别客户身份的其他情形。
答案解析
正确答案：BCD
题目纠错
2022年反洗钱知识竞赛题库
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