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多选题
11.客户身份识别包括以下哪些环节( )
A
建立业务关系时的身份识别
B
交易监测和客户身份持续识别
C
强化识别客户身份
D
评估客户风险状况并进行分类管理
答案解析
正确答案：ABCD
题目纠错
2022年反洗钱知识竞赛题库
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