多选题
16.可疑交易分析中需要收集的内外部信息包括( )
A
分析开户资料
B
客户尽职调查
C
行内信息查询
D
公开信息查询
答案解析
正确答案:ABCD
题目纠错
2022年反洗钱知识竞赛题库
相关题目
单选题
43.2005年版第五套人民币10元纸币和1999年版10元纸币相比,保留了( )公众防伪特征。
单选题
42.2005年版第五套人民币100元、50元纸币的公众防伪特征调整了( )的位置。
单选题
41.以下属于伪造币( )。
单选题
40.2015年版第五套人民币100元纸币水印的位置在( )。
单选题
39.根据《中国人民银行人民币图样使用管理办法》规定,以下对使用人民币图样应当遵守的规定表述正确的是( )。
单选题
38.特殊残缺、污损人民币是指票面因火灾、虫蛀、鼠咬、霉烂等特殊原因,造成( )受损,纸张炭化、变形、图案不清晰,不宜再继续流通使用的人民币。
单选题
37.残缺、污损人民币的具体兑换标准是( )。
单选题
36.银行业机构应当按照中国人民银行的规定( ),并将其交存当地中国人民银行。
单选题
35.以下( )来源的现金,均应实现冠字号码记录。
单选题
34.《中国人民银行办公厅关于银行业金融机构对外误付假币专项治理工作的指导意见》(银办发〔2013〕14号文)明确要求记录面额为( )人民币的冠字号码。
